Сăutare:spălării banilor
Audieri la Parlament privind escrocheriile online și telefonice: Peste 750 de dosare sunt în gestiunea Poliției
Poliția gestionează în prezent 754 de dosare privind fraudele telefonice, iar cele mai frecvente scheme vizează așa zise probleme de securitate bancară și investițiile fictive. Datele au fost prezentate…
-
12 Iunie 18:25
Escrocherie de 260.000 de lei la Chișinău. Doi moldoveni și trei ucraineni, reținuți
Cinci persoane cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, printre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie comis în Chișinău. Victima, o femeie de 40 de ani,…
-
09 Iunie 21:00
Peste 5 milioane de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor într-un dosar de escrocherie. Cinci persoane au fost reținute
Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, dintre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie investigat de polițiștii din Chișinău. În urma perchezițiilor…
-
09 Iunie 15:17
Proiect dezbătut în Parlament: CNA va investiga infracțiunile economice grave, iar directorul ar putea obține dreptul la două mandate
Centrul Național Anticorupție va avea atribuții extinse în investigarea fraudelor financiare de proporții, a spălării banilor și a infracțiunilor economice grave, iar Procuratura Anticorupție…
-
21 Mai 14:25
R. Moldova și Monaco își consolidează dialogul bilateral: cooperare extinsă în domeniul economic și european
În contextul celei de-a 135-a Sesiuni Ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere…
-
15 Mai 19:27
Anca Dragu, la „Black Sea and Balkans Security Forum”: „Obiectivul nostru este construirea unui sistem financiar incluziv, interoperabil și aliniat standardelor europene”
Republica Moldova a avansat în modernizarea infrastructurii de plăți și în promovarea transformării digitale, cu un obiectiv clar: construirea unui sistem financiar incluziv, interoperabil și aliniat…
-
12 Mai 17:17
Comisia Europeană a lansat o dezbatere publică privind viitoarea strategie anticorupție a UE
Comisia Europeană a lansat, luni, o consultare publică deschisă și o cerere de contribuții pentru a colecta opinii cu privire la viitoarea strategie anticorupție a UE. Acestea vor contribui la conturarea…
-
11 Mai 19:48
Maia Sandu a participat la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor în cadrul Comunității Politice Europene de la Erevan (Foto)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la cea de-a doua reuniune a Coaliției Europene împotriva Drogurilor, desfășurată în marja summit-ului Comunității Politice Europene…
-
04 Mai 19:20
Nicușor Dan va participa la cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene, la Erevan
Președintele Nicușor Dan va participa la cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene (CPE), care va avea loc la Erevan, în Republica Armenia, în perioada 3-4 mai.
-
03 Mai 09:00
Anca Dragu, la Washington: „Noul program cu FMI va juca un rol determinant în întărirea stabilității macroeconomice și a rezilienței Republicii Moldova”
Noul program cu Fondul Monetar Internațional (FMI) va juca un rol determinant în întărirea stabilității macroeconomice și a rezilienței Republicii Moldova și pentru continuarea reformelor pe calea…
-
21 Aprilie 17:48
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un nou director adjunct
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un nou director adjunct. Funcția va fi ocupată de Valentin Drăgănel. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.
-
11 Martie 11:23
Subdiviziune nouă în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Guvernul a aprobat înființarea unei noi subdiviziuni în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Aceasta va fi responsabilă de formarea sectorului public și privat, elaborarea…
-
28 Ianuarie 13:20
Lilian Carp: Spălarea banilor reprezintă o amenințare directă la adresa securității statului
Spălarea banilor reprezintă o amenințare directă la adresa securității statului, a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, după examinarea unei evaluări ex-post…
-
23 Decembrie 2025 15:17
Alexandru Munteanu, despre realizările din sectorul financiar-bancar: Europa a devenit „Acasă”
Republica Moldova se integrează treptat în arhitectura financiară europeană, în anul 2025 fiind parcurse etape importante – aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro SEPA și dezvoltarea sistemului…
-
19 Decembrie 2025 17:40
Concluziile Consiliului UE: Republica Moldova este pregătită să avanseze fără întârzieri pe calea aderării
Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene a publicat concluziile reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale și a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Republica Moldova și pentru continuarea…
-
17 Decembrie 2025 10:52
PCCOCS și DIICOT din România au semnat un Acord de cooperare în combaterea criminalității organizate transfrontaliere (FOTO, VIDEO)
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului…
-
12 Decembrie 2025 16:38
CSP: Alexandru Cladco numit șef interimar al noii secții anticorupție
În cadrul Procuraturii Generale a fost înființată o secție nouă – pentru combaterea corupției și spălării banilor. Astăzi, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe Alexandru Cladco…
-
13 Noiembrie 2025 16:51
„Acordul cu Rusia era semnat astfel încât R. Moldova să nu poată suspenda activitatea Centrului de cultură înainte de termen” (Revista presei)
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind funcționarea Centrului cultural rus. Ministrul Culturii Cristian Jardan precizează că acordul era semnat…
-
07 Noiembrie 2025 08:55
Daniella Misail-Nichitin: „Recomandările Comisiei Europene vor ghida reformele din domeniul justiției, libertății și securității”
Republica Moldova a primit șase recomandări din partea Comisiei Europene în cadrul capitolului „Justiție, libertate și securitate”, coordonat de Ministerul Afacerilor Interne. Acestea vor orienta…
-
07 Noiembrie 2025 08:00
Consiliul European a aprobat cea de-a cincea plată periodică de sprijin pentru Ucraina
Ucraina urmează să primească peste 1,8 miliarde de euro sub formă de finanțare, după ce Consiliul a adoptat o decizie privind cea de a cincea plată periodică de sprijin în cadrul Facilității…
-
04 Noiembrie 2025 13:45
