Сăutare:spălării banilor
SFS a blocat fonduri care s-ar afla sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, supus măsurilor restrictive, conform deciziei Consiliului…
-
16 Octombrie 08:55
Mesajul Maiei Sandu, după alegerile parlamentare: Rezultatul votului nu este victoria unui partid, ci victoria Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj către cetățeni, la o zi după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului le-a mulțumit tuturor celor care au mers la vot,…
-
29 Septembrie 15:45
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, oferă detalii despre reținerea lui Ion Perju: „A fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat pentru spălare de bani”
Ion Perju a fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat și reținut inclusiv pentru acțiunile ilegale de spălare de bani. Acum, acesta urmează a fi…
-
17 Septembrie 07:59
BNM: Consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor, pilon al stabilității financiare
Consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor și a mecanismelor de conformitate reprezintă un pilon fundamental al stabilității financiare și al procesului de integrare europeană a Republicii…
-
16 Septembrie 16:06
Ministra de interne: TikTok colaborează cu autoritățile pentru a preveni interferența externă, Telegram – nu
Rețelele de socializare, în special TikTok și Telegram, sunt intens utilizate în campaniile de dezinformare, inclusiv de grupări care promovează agende ostile parcursului european al Republicii Moldova.…
-
09 Septembrie 08:20
UE oferă 2,3 milioane de euro pentru alegeri corecte în Republica Moldova: „Cetățenii merită transparență”
„Democrația din Republica Moldova este mai mult ca niciodată ținta unor interferențe ostile. Însă, cetățenii acestei țări merită procese transparente, în special în această perioadă electorală…
-
30 Iulie 20:18
Ministerul Justiției: Eliberarea pe cauțiune a lui Veaceslav Platon nu minimalizează șansele de extrădare în Republica Moldova
Eliberarea pe cauțiune a lui Veaceslav Platon nu minimalizează șansele de extrădare în Republica Moldova. Aceasta reprezintă doar o formă de măsură preventivă, fără impact asupra fondului procedurii…
-
26 Iulie 09:40
Veaceslav Platon a fost eliberat de autoritățile britanice pentru o cauțiune de 330 de mii de lire
Curtea Westminster din Londra l-a eliberat pe Veaceslav Platon pentru o cauțiune de 330 de mii de lire sterline, a anunțat Natalia Morari. Veaceslav Platon, aflat de mai mulți ani la Londra, a fost reținut…
-
23 Iulie 19:20
Se împlinesc trei ani de când Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat la UE
Astăzi, 23 iunie, se împlinesc trei ani de când Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, alături de Ucraina.
-
23 Iunie 08:35
Republica Moldova a înregistrat progrese în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, conform noului raport emis de Consiliul Europei
Republica Moldova a înregistrat progrese în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului în ceea ce privește măsurile de cunoaștere a clientelei aplicate de cazinouri, agenți imobiliari…
-
19 Iunie 12:57
Alte două persoane, trimise în judecată în dosarul „Banca de Economii”
Procuratura Anticorupție anunță că alte două persoane vor fi trimise în judecată în dosarul „Banca de Economii” pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții…
-
23 Mai 12:42
Republica Moldova va utiliza sistemul goAML împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Republica Moldova va utiliza sistemul informatic goAML pentru a lupta mai eficient împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, autoritățile vor putea detecta mai rapid și mai…
-
23 Aprilie 19:57
Care sunt șansele ca Veaceslav Platon să fie extrădat din Marea Britanie. Răspunsul șefului adjunct al Procuraturii Anticorupție
Sunt șanse mari ca Veaceslav Platon să fie extrădat în Republica Moldova. Declarația a fost făcută de șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, în cadrul emisiunii „Cutia…
-
31 Martie 09:15
Uniunea Europeană aprobă noi ajutoare militare pentru Republica Moldova, dar nu și arme letale (Revista Presei)
„UE aprobă noi ajutoare militare pentru Moldova. Arme - nu încă” - este titlul unui articol publicat de Europa Liberă.
-
19 Martie 10:35
Noi detalii despre reținerea lui Veaceslav Platon în Marea Britanie. Când va începe examinarea cererii de extrădare
Procuratura Generală anunță că Veaceslav Platon se află în custodia autorităților britanice, iar la mijlocul lunii aprilie este pusă pe rol demararea examinării cererii de extrădare.
-
19 Martie 09:09
Parlamentul va evalua ex-post 24 de legi pe parcursul anului 2025
Pe parcursul acestui an, vor fi supuse evaluării ex-post 24 de legi. Planul de evaluare ex-post a actelor normative pentru anul 2025 a fost aprobat, recent, de Biroul permanent al Parlamentului.
-
14 Martie 14:57
ULTIMA ORĂ! Veaceslav Platon a fost reținut în Marea Britanie în vederea extrădării
Veaceslav Platon a fost reținut în Marea Britanie în vederea extrădării, informează Procuratura Generală a Republicii Moldova. Acesta este cercetat în dosarul penal denumit generic „Laundromat”,…
-
14 Martie 09:23
Mihai Popșoi s-a întâlnit la München cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset. Despre ce au discutat
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, s-a întâlnit cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în marja Conferinței de Securitate de la München.
-
15 Februarie 14:25
Reforma Procuraturii: risc de dezechilibru în sistem și regres în negocieri cu UE. Op-Ed de Iulian Groza, director executiv IPRE
Astăzi dimineața, doamna Veronica Mihailov-Moraru, Ministra Justiției, a prezentat, într-o conferință de presă, trei opțiuni de politici în contextul ședinței extraordinare anunțate de Secretariatul…
-
29 Ianuarie 16:00
Procuratura Generală va avea o nouă structură
Procurorul General, Ion Munteanu, a stabilit o nouă structură a procuraturii. Un ordin în acest sens a fost semnat pe 24 ianuarie curent. Acțiunea a fost planificată în Conceptul de management în…
-
27 Ianuarie 21:10
